区块链反诈

公安部指挥侦破一起传播淫秽物品牟利案，冻结700个比特币

全国公安机关夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，公安机关紧盯侵害未成年人身心健康的违法犯罪活动，坚持“快准狠”重拳出击，从严查处，切实保护未成年人合法权益。日前，在公安...

2022-08-13 14:08:22 10413

黄浦警方侦破一起针对老年群体的诈骗案

在夏季治安打击整治“百日行动”期间，黄浦公安分局五里桥派出所接到报案称，中山南一路500号某大厦有一家投资公司疑似诈骗老年人钱款。警方迅速出击，侦破了一起针对老年群体的诈...

2022-08-09 16:50:19 10336

利用虚拟货币诈骗金额达470万 18名嫌疑人被提起公诉

卢某伙同他人在APP上以赠送“矿机”等优惠为诱饵，吸引多人在平台上进行虚拟货币的充值和交易，涉案资金470万余元。8月3日，由西乡塘区检察院依法提起公诉的卢某等18人利用...

2022-08-09 16:31:42 10456

注意！涉及这些虚拟货币行为可能触犯“帮信罪”等违法行为

帮信罪是电信网络犯罪的重要“帮凶”。近日，最高检披露的一组办案数据显示，近年来，特别是2020年10月“断卡”行动以来，检察机关起诉涉嫌帮信犯罪案件上涨较快，目前...

2022-08-06 16:40:31 10552

慢雾科技发布了2022年上半年《区块链安全及反洗钱分析报告》

2022年8月3日，慢雾科技正式发布了2022年上半年《区块链安全及反洗钱报告》（以下简称“报告”），对报告期内的区块链的生态与监管情况、安全态势进行了阐述，并详尽分析了...

2022-08-06 16:28:37 10364

湖北襄阳警方出动警力70余人打掉一个“杀洋盘”诈骗团伙

7月27日，湖北襄阳。襄阳警方出动警力70余人，开展扫楼行动，打掉一个“杀洋盘”诈骗团伙。该团伙通过冒充美女诱导投资，虚假虚拟币平台专骗美国人。经查，该团伙陆续招募16名...

2022-08-05 17:18:28 10331

“百日行动”开展以来，重庆警方主动出击，接连破获两起“杀猪盘”诈骗案件

2022年6月，重庆渝北警方接到辖区群众报警，称其通过与陌生网友聊天，被推荐使用APP炒虚拟货币，后被骗3万余元。渝北警方经过深挖，于7月5日一举打掉该犯罪团伙，在重庆市...

2022-08-05 16:28:50 10417

【区块链资讯】区块链都有哪些常见骗局？（区块链都有哪些常见骗局揭秘）

近年来，区块链经济生态和技术正以惊人的速度发展，数不清的机遇和造富效应吸引着一批又一批的新用户冲进“币圈”掘金。但机遇和风险总是并存的，虚拟货币骗局事件套路颇多、攻击事件...

2022-07-31 15:59:17 11940

九江警方成功捣毁一个通过购买虚拟货币“跑分”的涉诈窝点，核查涉案金额达5600多万元

7月27日，记者从九江市公安局获悉，九江警方成功捣毁一个通过购买虚拟货币“跑分”的涉诈窝点，陆续抓获涉诈犯罪嫌疑人16人，核查涉案金额达5600余万元。修水警方陆续抓获涉...

2022-07-31 11:52:33 10510

虚拟货币涉刑事犯罪案例研究系列：刘晟、李玉洪组织、领导传销活动罪

2018年初，陈某召集被告人刘晟、李玉洪等人，以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台开展传销活动，先后聘请郑某团队开发、运营维护该APP并建立域名为http...

2022-07-31 11:47:44 15135