区块链反诈

虚拟货币投资的骗局：吴女士如何被 " 环球币 " 坑了百万

虚拟货币是数字经济的新潮流，但也存在着被不法分子利用的风险，许多人因此遭受了损失。案例简介：吴女士是苏州人，她听从朋友的建议，加入了一个投资群，群里推荐了一种叫做&qu...

2023-10-05 16:09:28 1481

高平警方打掉虚拟货币洗钱团伙 15名嫌疑人落网

晋城市公安局9月27日向社会通报，经过数月的侦查工作，高平市公安局反诈中心成功捣毁一个利用虚拟货币USDT洗钱的犯罪团伙，一次性抓获15名涉案嫌疑人。此案的线索源于今年6...

2023-10-05 16:03:46 1421

武功县警方破获涉案5000余万元洗钱案，团伙通过虚拟货币交易等方式转移诈骗资金

武功县公安局对一起“涉卡”案件进行深挖，辗转多地，将“出租出借卡”“收贩卡”“境内组织者”等多个洗钱环节逐一击破，捣毁了一条在境内为电诈犯罪提供洗钱服务的“产业链条”，依...

2023-08-30 16:10:35 1366

山西警方打掉一利用黄金和虚拟币销赃的“洗钱”犯罪团伙，涉案流水达1.35亿元

8月30日消息，山西太原警方从一条大额黄金交易线索入手，全链条打掉一个利用黄金交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪团伙。截至目前，累计抓获犯罪嫌疑人15人，涉及全国各...

2023-08-30 16:09:03 1578

太原警方斩断新型骗局链条，抓获23名嫌疑人，涉案流水高达8400万

太原警方斩断新型电诈“洗钱”链条，抓获23名嫌疑人，涉案流水高达8400万  从福建南平专程来到山西太原，一伙特殊的“买烟者”不惜跨越大半个中国购置几万元香烟，只为“照顾...

2023-08-15 15:27:17 1327

“好友”推荐投资虚拟货币，警方及时劝阻止损9万余元！

近日苏州吴江开发区派出所接到反诈预警指令，张先生可能正遭遇诈骗，民警第一时间与其联系，并将其带回派出所了解情况。经了解去年10月，张先生因投资虚拟货币，在网上认识了同样投...

2023-08-07 18:26:12 1510

陕西榆林破获涉案600余万元“虚拟币”网络传销案件

近日，陕西榆林警方经过持续攻坚，成功破获了一起涉案600余万元的特大网络传销案件。陕西榆林的高先生，在一个饭局中，结识了自称是“某投资平台虚拟币地区负责人”的冯某某。冯某...

2023-08-05 10:45:37 1534

全国“虚拟货币第一案”告破 资金流水涉4000亿

7月18日，记者从湖北省荆门市沙洋县公安局获悉，涉案流水达4000亿的跨境网络赌博案主犯邱某某等人已被依法送审。为了这一刻，专案组的民警们足足奋战了两年。　　手机赌博警情...

2023-07-19 10:23:56 1431

近日石楼县警方打掉一虚拟货币洗钱犯罪团伙

近日，石楼县公安局缜密侦查，远赴广东、福建连续奋战，打掉一虚拟货币洗钱犯罪团伙，成功抓获12名犯罪嫌疑人，为受害群众追赃挽损100余万元。按照全市公安机关“夏季攻势”部署...

2023-06-17 17:55:40 7650

靠数字藏品月入过万？区块链概念大火，投资却遇骗局

近期，网友小尹（化名）向浙江在线“线爆”栏目反映，自己在某视频平台看到了介绍数字藏品赚钱的视频后，萌生了投资数字藏品的想法。但在多个平台购买了藏品后，不但被平台封锁不让出...

2023-06-12 14:22:31 8046