区块链反诈

“虚拟货币”骗局盯上老年人 警银联动及时劝阻

最近，年近7旬的市民陆老伯来到农行上海川沙镇支行，咨询虚拟货币兑换业务。大堂经理详细询问时，老伯声称，通过“做任务”赚取了许多虚拟币，客服声称，可以到银行网点转账后兑现。...

2022-12-18 10:40:11 10238

涉案金额达120亿！抓获63人！警方破获一起特大利用虚拟货币洗钱案

近日，通辽市公安局科尔沁分局在内蒙古自治区公安厅经侦总队和通辽市公安局经侦支队的全力指导下，抽调200余名警力赴17省、自治区、直辖市，分线出击、锐力攻坚，历时三个月，一...

2022-12-13 10:48:34 10278

数字藏品涉刑第一案 涉嫌诈骗资金265万余元

10月25日，河南商丘市公安局睢阳分局官方微信公众号公布了一起网络平台诈骗案。文字内容提到，近日，睢阳公安分局刑侦大队接到群众举报称：在睢阳区某写字楼内有人从事网络诈骗。...

2022-11-21 11:25:41 10337

上饶法院宣判：黑客盗走384枚以太坊，获刑10年6个月

11月15日消息，近日，上饶市广信区法院以盗窃罪对一起盗币案作出了判决，判处被告人李某某有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币二十万元。2018年3、4月份，李某某利用掌...

2022-11-16 14:24:11 10302

《反电信网络诈骗法》发布：不得帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱

9月2日消息，最高人民检察院发布于今日通过的《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，第四章“互联网治理”中第二十五条规定，任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供下列...

2022-09-03 18:38:03 10534

欧科云链区块链安全业务链上天眼协警追踪涉案金额逾5千亿

9月2日消息，2022世界人工智能大会上，参展企业欧科云链展示了协助警方打击虚拟货币类新型犯罪的黑科技产品。其主打区块链安全业务的链上天眼近日完成千万级黑灰地址库升级，累...

2022-09-02 14:31:08 10761

抖音发布二季度安全透明度报告 打击投资元宇宙、NFT等新诈骗形式

随着短视频和直播的日渐普及，一些诈骗分子也开始将作案渠道锁定在了相关平台之上。为此，抖音不断加大打击与治理力度，通过多种方式与诈骗行为做斗争。近日公布的《2022年抖音反...

2022-09-01 16:10:57 10590

广东清远警方侦破利用虚拟数字货币专骗外国人的窝点案，涉案金额54.6万USDT

8月14日，清远市公安局联合清新分局、英德市局对窝藏在清远市清城区、英德市从事电信网络诈骗的团伙进行集中收网行动，一举捣毁“杀洋盘”诈骗窝点4个，打掉以卢某龙、杨某才、杨...

2022-08-27 18:04:56 10624

EB币”发行人非法吸收公众存款61万余元，法院判了！

近日，浈江法院依法审结该起非法吸收公众存款案件，依法判处李某有期徒刑三年六个月，并处罚金4万元，责令其向被害人退赔损失61万余元。2019年3月起，被告人李某在韶关市浈江...

2022-08-27 18:02:14 11317

红旗破获一起涉虚拟货币电信诈骗案

案件详情2022年7月19日，白山市浑江区居民刘某来分局报案称：自己被微信好友拉进名为“恒声俱乐部”的群聊内，群内发布关于名为“99exchang”虚拟货币交易平台的手机...

2022-08-27 17:27:50 10579