涉案8亿！北京警方破获一起利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件

区块快讯

作者

近日，北京警方在侦办一起职务侵占案件过程中，发现涉案人员在短期内将大量侵占资金集中转入某外籍华人境内账户。针对该线索，北京市公安局经侦总队与东城分局协同作战，辗转全国多个省市，打掉一个通过虚拟币交易实施洗钱犯罪的地下钱庄团伙。目前，涉案4名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被检察机关批准逮捕。

经查证，团伙主要成员吕某多年前取得外国国籍，国外生活期间，发现通过虚拟币交易可将境内人民币转移至境外并兑换为外币。后吕某会同陈某等人，利用虚拟币交易平台，协助有转移资金意向的境内人员大肆购买虚拟币，从而将资金转移至境外，涉案金额约8亿余元。同时，警方查明该团伙曾为多起电信诈骗案件、职务侵占案等提供资金通道、转移涉案赃款。

北京警方提示，日常生活中，广大群众要提高反洗钱意识，切勿使用个人银行账户接收陌生人资金，不出借、出租自己的身份证、银行卡，如有外汇需求，应通过正规渠道进行兑换。

免责声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)均为平台用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务，对本页面内容所引致的错误、不确或遗漏，概不负任何法律责任，相关信息仅供参考。

本站尊重他人的知识产权、名誉权等法律法规所规定的合法权益!如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到qklwk88@163.com，本站相关工作人员将会进行核查处理回复

阅读全文

发布于 2024-09-11 16:24:23

分享空间
分享微博
手机扫一扫

海报

1079

上一篇：DeFund基金会完成1000万美元A轮融资，布局AI及去中心化云算力领域下一篇：Polymath深度分析，探索Polymath在证券代币发行中的技术与应用！

推荐阅读

第三方登录