一女子轻信网友投资虚拟货币“赚”600万!反被骗300多万

2021年12月29日，黄埔区公安分局文冲派出所接到事主陈女士报警，称自己被QQ上认识的网友以投资虚拟币的方式诈骗人民币342万元。

经了解，陈女士通过一投资QQ群认识了一名网友。对方向陈女士推荐了某平台，声称在该平台投资数字货币可以保证赚钱。

在对方指引下，陈女士尝试转了两次钱，均在平台获得增值，并可提现。放下戒心的陈女士，随即多次向对方转账共计129万元，等着获得更大的利润。之后，当平台显示，陈女士赚了将近600万元时，却无法提现了。

此时，陈女士仍未意识到自己被骗，于是询问该网友如何提现，网友说如果想提现需要缴纳税款。于是陈女士再次按照对方要求，继续转了240余万元到其提供的账户。

结果，该平台还是提现不成功。此时陈女士才察觉自己被骗，选择报警。

接到报警后，黄埔警方立即成立专案组开展侦查，经对事主银行账户流水核对，事主共损失342万元。“事主被骗金额分别流入3个账户，杨某（男，24岁，湖南人）、陈某（男，22岁，内蒙古人）、雷某（男，34岁，四川人）等3人涉嫌帮助信息网络犯罪活动。”办案民警介绍，根据线索，他们迅速锁定3人活动范围，兵分三路，于2021年12月30日在花都区抓获犯罪嫌疑人杨某，2022年1月12日，在内蒙古包头、四川成都抓获犯罪嫌疑人陈某、雷某。

在大量证据面前，3名犯罪嫌疑人均交代了作案事实。

据杨某供述，去年12月，他看到网上有人发布信息，称帮忙开网店可获回报3500元。为牟取经济利益，杨某填写了对方发来的注册合同，并提供身份证开办新的银行卡与电话卡，获利4100元。正是他提供的账户帮助了后面信息网络犯罪活动，总流水高达1470余万元。

同样，陈某在去年11月将自己名下的电话卡、银行卡、U盾借给他人使用，并配合进行面部识别，实现违法资金的接收、流转。经核查，其账号涉及4宗电信网络诈骗案件，涉案总金额超20万元。

目前，杨某、陈某、雷某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被警方依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。

警方提醒：买卖、租借“两卡”均属于违法行为，切勿将自己名下的电话卡、银行卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给不法分子，否则将面临法律的严惩。

文章来源：广东警讯