《2022年度区块链安全及反洗钱分析》发布

区块链反诈

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2022年是勒索组织异常猖獗的一年。这一年，全球网络空间处于严峻的勒索攻击威胁之中，不仅仅是企业，政府部门、公益组织、关键信息基础设施、甚至是整个国家和地区，都成为了勒索组织攻击的目标。

通过对高价值数据进行加密、窃取，勒索组织有了向用户勒索的筹码。区块链技术不可逆、匿名性特征在有效保护隐私的同时，也为网络犯罪提供了“保护伞”。很多不法分子打着区块链旗号发行所谓的虚拟资产，实施诈骗，黑灰产的先进与专业度已经远超想象。

近日，慢雾科技发布了《2022年度区块链安全及反洗钱分析》，聚焦于 2022 年区块链行业所发生的重大事件，主要介绍区块链行业各赛道的安全状况，延伸并提炼出常见攻击手法，并披露其中几种钓鱼手法。接着对部分安全事件的被盗资金流向进行分析，并通过归纳总结，公布一种针对混币器资金追踪的高级分析方法。

一、区块链安全现状

根据慢雾区块链被黑事件档案库统计，2022 年安全事件共 303件，损失高达37.77 亿美元。相比 2021 年的 97.95 亿美元下降约 61%。其中 DeFi、跨链桥、NFT 等安全事件 255 起，交易所安全事件 10 起，公链安全事件 11 起钱包安全事件 6 起，其他类型安全事件 21 起。

303 起安全事件中，攻击手法主要分为三类：由项目自身设计缺陷和各种合约漏洞引起的攻击；包含 Rug Pull、钓鱼、Scam 类型的手法；由私钥泄露引起的资产损失。

2022 年最常见的攻击手法是由项目自身设计缺陷和各种合约漏洞引起，约 92 起，造成损失近 11亿美元。其中较为主要的是利用闪电贷引起的攻击，约 33 起，造成损失 3.48 亿美元，其他包括重入问题、价格操纵、验证问题等等。

因私钥被盗引起的资产损失发生率约为 6.6%，损失金额却达到 7.62 亿美元。因私钥被盗的事件中，损失最大的来自 Ronin 事件，其次是 Harmony，都是来自跨链桥。

总的来说，2022 年其他较为新型的手法为前端恶意攻击、DNS 攻击以及 BGP 劫持；最为奇葩的则是人为配置操作失误导致的资产损失。

在网络钓鱼攻击方面，慢雾科技公布了常见的钓鱼攻击手法，包括浏览器恶意书签盗取 Discord Token、“零元购” NFT 钓鱼、Redline Stealer 木马盗币、空白支票 eth_sign 钓鱼等，并对钓鱼事件进行分析和总结。

二、区块链反洗钱

众所周知，造成区块链安全事件的黑客、黑色产业链、欺诈者和 Rug Pull 项目方一直是洗钱的主力，其中最臭名昭著的莫过于朝鲜 LAZARUS GROUP 黑客组织，给区块链生态安全带来巨大的威胁。

在黑客、黑色产业链、欺诈者和 Rug Pull 项目方洗钱过程中，自然少不了一些洗钱工具的帮忙，常见的洗钱工具有 ETH/BSC 链上的 Tornado.Cash，BTC 链上的 Coinjoin 工具（ChipMixer 等）、混币器（Blender、CryptoMixer 等）、隐私钱包（Wasabi、Samourai 等）、换币平台（ChangeNOW、SimpleSwap、FixedFloat 等）和一些交易平台。

通过对部分安全事件被盗资金的 ETH 和 BTC 流向进行分析，得到 ETH/BTC 资金流向图，能够初步评估出洗钱资金的态势。

根据部分安全事件 ETH 资金流向图，74.6% 洗钱资金流向 Tornado.Cash，资金量高达 300160ETH；23.7% 洗钱资金保留在黑客地址，暂未进一步转移，资金量为 95570 ETH；1.5% 洗钱资金流向交易平台，资金量为 6250 ETH。

根据部分安全事件 BTC 资金流向图，48.9% 洗钱资金流向 ChipMixer，资金量高达 3460 BTC；36.5% 洗钱资金保留在黑客地址，暂未进一步转移，资金量为 2,586 BTC；6.2% 洗钱资金流向Blender，3.8% 洗钱资金流向 CryptoMixer，2.1% 洗钱资金流向未知主体，1.3% 洗钱资金流向renBTC，0.7% 洗钱资金流向 Wasabi Coinjoin，0.1% 洗钱资金流向 Binance 交易平台。

三、遵守下列原则，规避大部分区块链风险

在 Web3 世界，用户的安全意识往往是参差不齐，这也导致了针对用户的钓鱼攻击花样多多且频繁发生。对于个人用户来说，遵守以下安全法则及原则，可以避免大部分风险：

1、两大安全法则