【区块链资讯】区块链都有哪些常见骗局？（区块链都有哪些常见骗局揭秘）

近年来，区块链经济生态和技术正以惊人的速度发展，数不清的机遇和造富效应吸引着一批又一批的新用户冲进“币圈”掘金。

但机遇和风险总是并存的，虚拟货币骗局事件套路颇多、攻击事件层出不穷、违法犯罪屡禁不止，用乱象横生来形容也不为过。

本文精心梳理了10种虚拟货币经典骗局，希望让大家少踩坑，不被骗， 早自由。

一、私募代理人玩“借鸡下蛋”把戏甚或直接跑路

Coinlist作为虚拟货币打新领域的头部平台，陆续上线了以“SOL”、“NEAR”、“FLOW”为代表的诸多明星项目，这些项目动辄几十倍甚至百倍以上的收益，每一次都能引爆整个加密社区，创造了一个个造富神话。

这促使很多加密用户混迹于各大打新平台，除了Coinlist，FTX交易所的IEO和Raydium平台的IDO等都有不俗的表现。

但打新中签率很低，为了获得极低代币认筹价格，以最大限度获得预期极高的收益，这就迫使很多用户冒着高风险把资金投入到私募里，从私募代理人（包括大型加密社群群主、大V）手里认购私募额度，用户花费的是稳定币、ETH、BTC等“真金白银”，得到的却只是一个未必能兑现的承诺。

骗局套路

当代币上线后，如果私募代币表现亮眼，代理人就会以项目方违约等谎言为借口，只是给用户退还之前投入的资金，而代理人其实利用用户的资金所获得的私募额度赚的盆满钵满，“借鸡下蛋”的把戏屡试不爽；如果私募代币跌破发行价，这些代理商就会给用户发币。

更有甚者，有些私募代理人直接卷款跑路，致使投资人血本无归。

防骗秘笈

投资的第一要素应当是首先确保本金安全，其次才是追求收益的高低；

少参与，最好不参与私募认购，除非有靠谱渠道；

在投资之前，一定要对私募代理人做好背调。

二、骗取钱包授权 盗取钱包资金

从UNISWAP开创性地给早期用户空投、践行WEB3精神以后，很多项目都会通过空投的方式和社区分享成功的果实，比如2021年引爆整个加密社区现象级空投——DYDX、ENS等。

2021年也是NFT市场爆发的一年，很多蓝筹NFT地板价较于发行价动辄千倍、万倍涨幅。

很多加密用户为了不错过空投和NFT免费MINT的机会，不对市面上良莠不齐的项目进行甄别，或者是对“币圈”不够了解，便随意连接钱包进行授权。

骗局套路

这便给了很多恶意项目机会，这些项目以给空投或者低价甚至免费MINT“NFT”为诱饵，在恶意获得钱包授权后，盗取受害人资金。

防骗秘笈

对于不了解的项目最好做到钱包专用，使用不留存资金的钱包；

谨慎对钱包进行授权，一是要对项目有所甄别，认真核对钱包授权内容；

如果不慎对不知背景的项目进行钱包授权，可以利用钱包授权管理工具解除授权。

三、杀猪盘

针对这一类骗局，女性朋友需要格外注意了，从数据上看，这类案件绝大部分受害者都是女性，特征表现为经济独立、长期单身、感情空虚、教育背景良好等。

“花落盛开，清风自来”想必是很多单身女性朋友的感情观念，如果突然有一天有一个“完美男友”出现在自己的世界里，而这个“完美男友”又嘘寒问暖、张弛有度，恐怕很多人难以招架，芳心很容易被俘获。

骗局套路

“养猪”就是特指骗子假以网络交友，当感情到位后，就会“杀猪取食”。

这个“完美男友”会以某种理由或者噱头鼓动受害人投资虚拟货币， 或是让受害人把虚拟币投资到他们自搭的小平台，或是利用受害人对虚拟货币不了解，利用各种方式获得受害人账号信息或者钱包密钥，进而达到盗取受害人虚拟货币的目的。

防骗秘笈

网恋无可厚非，但要擦亮眼睛，提高警惕性，要做到“谈钱色变”。

四、冒充交易所/项目方客服进行诈骗

这类骗局大概有以下几种套路：

骗子通过冒充虚拟币交易所（CEX）官方客服，以“清退中国大陆用户”、“账户升级”等为由头进行诈骗，火币、币安等交易所就多次提醒用户警惕此类诈骗；

在Discord、推特（Twitter）、电报（Telegram）等国外媒体上冒充虚拟货币项目方或项目方客服，私信告知受害人获得高额IDO认购额度以进行诈骗；

通过电话、短信或者邮件等途径，以“涉嫌洗黑钱”等为由头，诱导用户进行相关操作，直接骗取虚拟货币或者盗取钱包私钥，进而达到诈骗目的；

防骗秘笈

一定要去官方渠道核实信息真伪，记住这一条足矣！

五、资金盘、互助盘

互助盘是由资金盘演变过来的一种新模式，根本上都是旁氏骗局。

骗局套路

这类骗局基本都是利用受害人的贪婪或赌性，许以高利吸引越来越多的人投入资金，用后进来用户的钱支付之前用户的利息，这种诈骗方式已经存世良久，盘子数目庞大、受害人及被诈骗资金总量数字相当恐怖。

近几年，互助盘打着“虚拟货币”、“数字加密通用积分”之类的幌子，利用区块链这一载体进行演变发展，隐匿性高、蔓延迅速、监管困难、追踪查控难度高。

防骗秘笈

降低贪婪 控制赌性 勿要梭哈

提高防骗意识 敏锐识别骗局

六、“币圈大神”骗人套路

加密行业充斥着形形色色的“币圈大神”，他们不时发和名人的合照、晒自己巨额持币量和极为夸张收益的截图、参加各种“高逼格”会议等，以此包装自己为“币圈大神”，给人以“有足够的实力和人脉带人赚钱”的假象。

很多刚接触虚拟货币的“小白”，碰到了“币圈大神”，就以为是遇到了“贵人”，深信不疑，梦想着能借此发一笔横财，殊不知已经踏入早已经精心设计好的套路中。

骗局套路

“币圈大神”和一些项目方进行私下交易，通过“喊单”的方式，告知粉丝某个币后面会涨，以此骗人接盘；

“币圈大神”对某个项目进行“喊单”，教唆粉丝参与私募或者ICO，而这些项目代币上线即破发；

“币圈大神”会引诱粉丝去小交易平台进行合约交易，通过“插针式”爆仓方式来进行收割。

防骗秘笈

在自身对虚拟货币不太了解的情况下，不要去尝试“合约”交易、私募等高风险投资，不论某人吹嘘的自己多厉害；

在任何时候，千万不要梭哈！

多学习币圈知识，多了解虚拟货币骗局！

多参与各个公链/热门板块/头部平台的项目，尽量少参与小平台、“土狗”项目。

七、“韭菜盘”

“韭菜盘”顾名思义最终目的就是为了“割韭菜”，通过前期控盘和各式各样的“包装”，在部分群体间建立一个“虚伪共识”。

骗局套路

这类骗局套路，或是需要购买矿机，或是需要购买额度的，通过推广拉人头、三级分销等模式来引诱更多的人进场。

只有少部分早期参与的人可能会有收益，后面进来的人都是待割的“韭菜”。

这类盘子生命周期都比较短，一旦出现增长乏力的情况，“虚伪共识”随时都可能崩塌，韭菜盘也就到了该收割的时间点。

防骗秘笈

提高识别韭菜盘的能力，一般年化收益超过30%基本可以判定为“韭菜盘”，坚决不参与“韭菜盘”；

你想着的是可观的收益，而骗子盯着的是你的本金!

八、交易所合约常插针

所谓插针,就是暴涨暴跌之后，行情立马反转，反向极速反弹或者回调，K线呈现一个“针”的形态。

骗局套路

头部交易所火币、币安等，不时来个“插针”行情，退一步说，如果“插针”行情是市场规律所致，但急涨急跌行情下，这些中心化交易所网站“崩溃”又作何解释！很多受害用户称之为“拔网线”，因为交易所网站崩溃，很多用户无法添加保证金，或者无法及时止损平仓，导致最终爆仓。

而对于一些小型交易所，本来交易深度就极差，一遇到突变行情，比头部交易所更甚！

风险最大的是自搭的小平台，这和很多骗局有所交集，不光有恶意“拔网线”、“插针”的现象，还有很多极为恶劣的行为，比如资金无法提取、数据随意篡改等。

防骗秘笈

一入合约深似海，从此自由是路人！

首先，没有金刚钻，就不要触碰合约，风险很高；

其次，开仓倍数和保证金要兼顾平衡，首先保证不被爆的基础上，再去追逐较高的收益；

最后，一定要优先选择链上头部合约交易平台。

九、打着“区块链”等幌子，干着传销的勾当

骗局套路/特征

近年来，借助巨大的造富效应，“区块链”概念迅速爆红。依托“区块链”技术，各种虚拟货币层出不穷，其中不乏有很多是披着“区块链”外衣的传销骗局。

骗子通过夸大区块链的造富效应，打着区块链、虚拟货币等幌子欺骗广大受害者，利用广大受害者不了解虚拟货币，但又有强烈的暴富心态，对在虚拟货币掘金充满憧憬。骗子精心包装、时时“画饼”，鼓吹项目的合规性和未来巨大收益，诱骗受害人一步步踏入精心编织好的骗局。

防骗秘笈

判断传销的三个标准：

“第一，入门费。在非法传销中，犯罪人员往往要求进入的人员需要缴纳高额的入门费，或者需要购买某些特定产品作为入门标准。

第二，发展人员。传销组织一般都要求其成员不断拉拢其他人员进入，来扩大自己的队伍。

第三，劳动报酬。合法企业与劳动者会签订劳动合同，给予劳动者合理的收入，而非法传销通过以高额回报为诱饵招”。

符合这三个基本条件就是传销无疑，一定要远离！

十、许以高利 实为土狗

BSC链是土狗项目的天堂，meme币是土狗项目的盛欢。可见，BSC链上各种土狗项目层见叠出，是土狗项目的聚集地，meme币又是土狗项目骗局的重灾区。

骗局套路

土狗项目特征：疯狂蹭热点概念，没有审计和背书，甚或界面粗糙、无白皮书、无创始团队信息等。

当前，发币成本极低且只需几步操作，骗子利用一些用户不了解虚拟货币或是赌博的心态，通过蹭热点等炒作方式，吸引投资者投资，最终“Rug pulls”（捐款跑路），代币一泻千里，基本归零，成为空气币。

例如，“鱿鱼游戏”项目最终代币价格从哪高点1.8W元直线下跌至2分钱。