常见虚拟货币骗局有哪些？虚拟货币骗局案例大全

常见虚拟货币骗局有哪些？

一、电信诈骗类

不法分子谎称是交易平台，诱骗用户下载钓鱼链接，套取受害人账户信息，盗取资金。

二、非法集资类

不法分子打着“区块链”旗号通过虚假交易平台发布虚假的虚拟币或空气项目，以此募集投资人的钱财，通过对币值的操控来收割“韭菜”或者卷走全部资产。

三、传销类

此类骗局有三大典型特征：一是入门费，投资者需要交纳费用才能获得加入资格；二是拉人头，传销参与者的主要收益来源于其发展的下线成员所交纳的费用；三是复式计酬，以直接或间接发展人员的数量作为给付报酬的依据。

案例一：虚拟币投资骗局

刘女士加入某“荐股群” ，群里“专家老师”不断推荐某平台发行的虚拟货币，声称平台即将上线，该虚拟币预计未来有10到20倍，甚至100倍的溢价。在一夜暴富故事的不断刷屏下，刘女士购入了大量虚拟币。后来，交易平台一夜之间突然关闭，荐股群解散，刘女士投入的资金打了水漂。

案例二：虚拟币传销骗局

王先生在交纳“入门费”后，加入了一家声称提供虚拟货币投资增值服务的交易平台，并在平台不断宣传洗脑下积极发展下线。通过推荐新用户，从平台获得直推奖励，随着会员等级提升，还可以享受10%至100%不等的团队管理奖励。其实，该平台没有任何真实业务，所谓的虚拟币也没有任何市场价值，货币价值多由平台控制，随着币值下降，用户提现时会出现亏损，这就迫使用户需要不断发展下线，以获得更多平台收益，实质上就是传销。

案例三：冒充虚拟币客服诈骗

黄先生曾在某平台进行虚拟币交易，一天接到一个境外电话自称是平台客服，并能准确说出黄先生的个人信息。骗子以“将虚拟币平台资金转到指定软件以备资金查验”为由，套取了黄先生的账号密码，转走了虚拟币，还以“账户异常，需要资金进行流水对冲”为由骗走两万元。

如何防范虚拟货币骗局？

一、对虚拟货币等新型投资保持高度警惕。在我国，投资虚拟货币不受法律保护。

二、不要相信虚拟货币投资平台。虚拟货币投资交易在我国属于非法金融活动，所谓投资交易平台的背后其实是由不法分子操控的假平台。

三、拒绝“高收益、高回报”诱惑。保持理性投资观念，选择合法投资渠道，在宣称超高收益

的投资项目面前保持头脑清醒，牢记天上不会掉馅饼。