【区块链资讯】用区块链、元宇宙、虚拟货币等为噱头的经济犯罪行为不断涌现，这些犯罪行为有哪些特点？

一、涉虚拟货币犯罪态势依然严峻

1、诈骗依然是虚拟货币犯罪重灾区

在案件协助中，我们发现诈骗类案件依然是国内涉虚拟货币犯罪案件的重灾区。其中虚拟货币投资骗局尤为突出。

通过实践观察，我们发现了涉虚拟货币骗局的一些新变化：

为了躲避监管，涉虚拟货币骗局多为新开的盘子和项目，涌现出更多新玩法、新商业模式、新资金归集方式、新身份认证技术等，一方面导致骗局迷惑性增强，另一方面也导致相关案件难以定性，打击侦办难度加大。

随着国家加大对虚拟货币挖矿的打击，虚拟货币骗局由以投资挖矿为主转向以投资炒币为主。炒币类骗局项目对入门费和最小投资金额远远低于挖矿类骗局项目，一旦崩盘跑路，受害者单个项目损失金额相对低一些，但值得注意的是，这并不意味着骗局导致的损失总金额减少了。

2、涉虚拟货币洗钱犯罪快速增长

据成都链安【区块链安全态势感知平台】监测数据显示，2022年全球因虚拟货币洗钱导致的损失达73亿美元，而在案件协助过程中，我们也发现涉虚拟货币洗钱形势不容小觑。

结合我们在实战案件协助中的总结，虚拟货币洗钱也展现一些新趋势：

①虚拟货币洗钱与各类犯罪活动交织渗透

在暴利的驱使下，洗钱犯罪的诱惑无疑是巨大的，随着“洗钱需求”的不断增长，虚拟货币洗钱案件高发，与各类犯罪活动交织渗透，充当了助纣为虐、为虎作伥的角色。

②洗钱手法更隐蔽，资金链路更复杂

在实践中，我们发现虚拟货币洗钱在不断演变和升级，洗钱手法不断更迭，由最初的通过组织“币农”“钱骡子”代买虚拟货币、场外撮合交易等洗钱，演变到通过混币平台、去中心化交易所、跨链、山寨交易所等更为复杂、更为隐蔽的手法进行洗钱。

不断升级的洗钱手法，使得赃款的资金链路由“赃款→虚拟货币”的简易模式，发展到“赃款→虚拟货币→隐藏资金链路的其他虚拟货币→毒品/军火交易结算、暗网/黑市交易、境外网赌平台资金结算等”超级复杂模式，层层伪装后的资金链路追踪难度指数级增长。

③新技术、新应用被快速应用于洗钱

实践中，多见的被用于洗钱的区块链新技术、新应用有：通过NFT洗钱、通过DeFi洗钱、通过混币平台洗钱、通过USDT跑分洗钱、通过虚拟货币合约对敲交易洗钱等。

3、涉虚拟货币网赌活跃

通过案件实践，我们发现虚拟货币赌博有以下特征：

①大型体育赛事引发虚拟货币赌球热潮

例如，2022年卡塔尔世界杯足球赛期间，非法网络赌球也呈现高发态势，各地公安连续破获了多起涉虚拟货币赌球案件。

②USDT成为主流的赌博支付方式

目前，境外赌博网站一般会提供多种支付方式，但为了躲避监管，虚拟货币尤其是USDT逐渐成为境外赌博网站主流的支付和赌资结算方式。

③通过国外社交群组开展赌博活动

除了境外赌博网站，国外的一些社交群组也是虚拟货币赌博的聚集地。这类聚集在社交群组的赌博活动一般规模不大，几人到几十人不等，可能长期存在，也可能一次赌博活动结束后群组就解散了。这类群组隐蔽性较强、机动性较高，调查、侦办难度也较大。

④涉赌赌资跨度较大

二、虚拟货币犯罪新趋势

1、与各类犯罪活动交织渗透

虚拟货币越来越多的与各类犯罪活动相互交织渗透，在各类犯罪活动中越来越多的出现虚拟货币的身影。虚拟货币不仅被作为犯罪对象、噱头，也被犯罪分子当作媒介和工具用于犯罪资金流转或洗钱等，增加了相关犯罪活动打击难度。

2、犯罪空间多元化

虚拟货币犯罪呈现出境内+境外、线上+线下融合的犯罪空间特征。犯罪分子在境外成立公司，将服务器、网站甚至部分运营团队都设在境外，在境内发展会员。

为了扩大参与人员规模，利用线上社交平台进行项目宣传，扩大影响力和知名度，吸引受众参与。同时，发挥线下作用，在部分地区设立代理或者派遣人员组织线下活动招揽用户，通常打着“区块链”“金融创新”等幌子，以高额返利诱惑群众参与。

3、跨国有组织特征日趋明显

犯罪团伙组织严密、分工明确，呈现出多行业支撑、产业化分布、集团化运作、精细化分工、跨境式布局等跨国有组织犯罪特征。集团头目和骨干往往躲在境外，通过境外聊天软件，指挥境内人员从事APP制作开发、引流推广、买卖信息、转账洗钱等各类违法犯罪，境内境外衔接紧密，跨国有组织犯罪特征日趋明显。

4、犯罪传播速度快，影响人群广

借助网络社交平台，虚拟货币相关犯罪活动可以快速传播。利用“区块链金融创新”等热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性，对普通民众极具诱惑力，往往能吸引大量民众参与，且不受地域限制。

5、犯罪活动更加隐蔽

随着国内对虚拟货币犯罪打击力度的加强，以往线下大肆举办的相关项目推介会、线上广告宣传都大幅度减少，而更倾向于线下面对面的小团体推广宣传，犯罪更加隐蔽，不易发现。

为了躲避监管，涉虚拟货币犯罪项目会经常更换项目名称，让人难以察觉和侦查。

犯罪沟通工具转向国外社交软件和视频会议软件。由之前常用的微信、qq等转变成国外的Telegram、Discord等。或者采用腾讯会议等视频会议软件进行沟通，以便避开监管。

虚拟货币犯罪团伙的主犯实施者往往反侦查能力较强，追踪难度较大，而团伙犯罪的从犯、“卡农”、“币工”等犯罪“工具人”成为犯罪的替罪羊。

相比之前，项目运营跑路时间大大缩短，从项目发起到收割时间可能不到一个月。某些DeFi项目的跑路周期甚至可能只有1个星期，例如项目方发行平台币/代币进行私募后就跑路。

6、犯罪手段加速迭代变化

犯罪团伙会紧跟社会热点及行业发展新技术，随时变化更新犯罪手法、包装形式以及“话术”，迷惑性极强，针对不同的人群，利用信息差实施诈骗等犯罪。还创新出了更多的项目新玩法、新商业模式、新资金归集方式等，民众极容易上当被骗。

7、虚拟货币可能被作为创新点应用于各类犯罪

在往年虚拟货币犯罪中，虚拟货币更多的是作为一个新概念、噱头，用于各类犯罪活动的宣传包装，引诱民众上当受骗。2022年虚拟货币更多的是作为一个中介、工具被用于各类犯罪活动，例如洗钱、网赌等。未来，虚拟货币可能被当作创新点被用于各类犯罪活动。

以上关于涉虚拟货币犯罪的新变化、新特征以及新趋势整理于成都链安《2022全球虚拟货币犯罪态势及打击研究报告》