山西警方打掉一利用黄金和虚拟币销赃的“洗钱”犯罪团伙，涉案流水达1.35亿元

区块链反诈

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8月30日消息，山西太原警方从一条大额黄金交易线索入手，全链条打掉一个利用黄金交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪团伙。截至目前，累计抓获犯罪嫌疑人15人，涉及全国各地电信网络诈骗案件127余起，涉案流水达1.35亿元。经依法查明，该犯罪团伙以邓某为首，自2023年2月初，开始承接境外电诈、网络赌博资金“洗钱”业务。团伙分为资金接收组、踩点组、刷卡组、背金转运组、币商组、销赃组。邓某联系到境外电诈团伙的“洗钱”业务后，联系“卡商”寻找“卡农”接收境外电诈、网络赌博赃款；由踩点团伙到各大金店进行踩点，寻找有大量黄金现货的金店；再由刷卡转运组与卡农一起刷卡购买黄金，之后选择比较隐蔽的公共场所将黄金交于背金组；“背金人”将黄金转移至深圳后交由“币商”；“币商”交给销赃人员进行销赃，并将销赃资金转换成虚拟币交由邓某；最后由邓某将虚拟币转至境外电诈团伙。为逃避公安机关打击，邓某与境外上线、国内下线均通过境外聊天软件单线联系，并使用虚拟货币结算。警方已冻结、扣押涉案资金347.9万元，扣押小轿车两台、作案用手机30余部、手机卡13张、POS机9台。目前，邓某、谢某、倪某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被警方依法移送审查起诉。韩某、张某已移送外地警方。

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发布于 2023-08-30 16:09:03

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