武功县警方破获涉案5000余万元洗钱案，团伙通过虚拟货币交易等方式转移诈骗资金

区块链反诈

作者

武功县公安局对一起“涉卡”案件进行深挖，辗转多地，将“出租出借卡”“收贩卡”“境内组织者”等多个洗钱环节逐一击破，捣毁了一条在境内为电诈犯罪提供洗钱服务的“产业链条”，依法采取刑事强制措施18人，行政处理13人，追回7万元现金赃款，扣押涉案手机、银行卡70余个。现已查明，境外诈骗分子通过网络社交软件远程组织联络境内以王某杏、刘某为首的“洗钱”团伙以线下取现、线上虚拟货币交易、虚假网络购物平台等方式为境外诈骗集团转移诈骗资金。受害群众遍及陕西、山东、甘肃、河北、吉林、江苏、北京、广西、福建等省市，涉案金额高达5000余万元。目前，该案件已经移送审查起诉。

免责声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)均为平台用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务，对本页面内容所引致的错误、不确或遗漏，概不负任何法律责任，相关信息仅供参考。

本站尊重他人的知识产权、名誉权等法律法规所规定的合法权益!如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到qklwk88@163.com，本站相关工作人员将会进行核查处理回复

阅读全文

发布于 2023-08-30 16:10:35

分享空间
分享微博
手机扫一扫

海报

1323

上一篇：山西警方打掉一利用黄金和虚拟币销赃的“洗钱”犯罪团伙，涉案流水达1.35亿元下一篇：比特币2023最新行情价格,比特币2023价格是多少-比特币价格走势图

推荐阅读

第三方登录