链必追：虚拟货币案件智能研判平台，让涉网犯罪无处遁形

链上卫士

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区块链技术的快速发展催生了加密行业的繁荣，越来越多的人开始关注和使用虚拟货币。然而，虚拟货币的特性也给一些不法分子提供了可乘之机，利用虚拟货币进行诈骗、传销、洗钱、网赌等违法犯罪活动，严重危害社会秩序和公共安全。

为了有效打击涉虚拟货币等新型涉网犯罪，成都链安利用大数据、AI人工智能、链上数据分析等先进技术和精确的算法及案件模型，结合近百个案件靶场数据、数十亿地址标签，以及丰富的办案经验积累，开发了链必追-虚拟货币案件智能研判平台。

1、地址聚合：简化地址分析过程

成都链安链必追【地址聚合】功能支持分析人员在地址分析过程中，将同类型的相关联地址拖动合并为一个地址集合，方便进行地址群组关系的视图划分，提高链上数据分析效率，简化地址间的关联脉络，为案件研判提供直观的研判分析视角。

2、兑币/跨链交易自动解析：一图呈现资金流向

很多虚拟货币交易都会涉及兑币和跨链操作，这给相关案件的数据分析带来了很大的难度和技术门槛。链必追【兑币/跨链交易自动解析功能】可以在地址分析中自动解析智能合约内部所执行的交易行为，并以可视化视图显示兑币、跨链资金流向情况，大大降低分析人员的门槛，提高分析效率，节省分析时间。

3、多地址关联分析：揭示案件地址关系全貌

成都链安链必追【多地址关联分析】可以同时对多个可疑地址进行自动化智能分析，只需复制多个需要分析的地址即可发现地址间的蛛丝马迹，准确呈现地址间的资金往来关系，深度追踪链上资金，并根据行为特征扩展线索分析，揭示案件地址关系全貌。

4、小币种交易智能查询：交易行为360°精准刻画

除了BTC、ETH、USDT、TRX、HT、BNB六大主流币种外，链必追新增以太坊、币安、波场等链的小币种支持。通过【地址查询】功能可一键智能查询地址交易明细，智能过滤冗余信息，对地址交易行为进行360°精准刻画，并可自动统计交易对手资金流入流出情况，实现交易流水一键导出，满足用户在案件分析时对主流币种及各类小币种分析需求。

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发布于 2023-09-08 15:45:28

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